Finzavelle reconnaît l'importance de la sensibilisation au blanchiment d'argent, de l'intégrité financière et d'une participation responsable aux marchés d'actifs numériques.
Cette Politique AML explique les principes généraux appliqués par Finzavelle pour décourager l'utilisation illicite des technologies liées à la crypto, les activités financières suspectes, la fraude, l'évasion de sanctions, le financement du terrorisme et d'autres conduites prohibées.
L'objet de cette politique est d'établir un cadre responsable sur la façon dont Finzavelle aborde la sensibilisation au blanchiment d'argent dans l'écosystème des actifs numériques.
Les marchés crypto peuvent impliquer des activités transfrontalières, une infrastructure décentralisée, des bourses tierces et des portefeuilles externes. De ce fait, les obligations de conformité peuvent varier selon la juridiction, le type de compte, le fournisseur d'échange et l'environnement réglementaire local.
Les utilisateurs doivent interagir avec Finzavelle et tout service lié aux actifs numériques de manière responsable, légale et conforme aux règles applicables.
Finzavelle ne soutient ni n'encourage l'utilisation des marchés crypto, des systèmes de trading, des technologies automatisées ou des outils analytiques à des fins illégales.
Finzavelle peut référencer, interagir ou fournir une infrastructure analytique liée à des bourses ou environnements de liquidité tiers.
Les bourses, dépositaires, processeurs de paiement et fournisseurs de services tiers peuvent appliquer leurs propres procédures de conformité, incluant vérification d'identité, surveillance des transactions, filtrage des sanctions, restrictions de compte, contrôles de source de fonds ou exigences de vérification supplémentaires.
Les utilisateurs sont responsables de s'assurer que leur activité est légale dans leur lieu de résidence et conforme aux obligations imposées par les régulateurs, bourses, institutions financières ou prestataires de services concernés.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de dissimuler la propriété, de déguiser l'origine des transactions, de fournir de fausses informations, de contourner les processus de vérification ou d'utiliser l'infrastructure d'actifs numériques d'une manière pouvant être considérée comme suspecte ou illégale.
Une activité suspecte peut inclure un comportement inhabituel, des tentatives d'utilisation abusive des systèmes de trading, la soumission répétée d'informations trompeuses, l'implication avec des juridictions restreintes ou des activités liées à la fraude, des fonds illicites ou des services interdits.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de contourner les contrôles de conformité, les restrictions techniques, les systèmes de vérification d'identité, les limitations géographiques ou les processus de surveillance des risques.
Finzavelle peut mettre à jour cette Politique AML de temps à autre pour refléter les changements dans les attentes réglementaires, les normes du marché, les procédures internes ou les pratiques de l'industrie des actifs numériques.
La poursuite de l'utilisation du site après des mises à jour signifie que les utilisateurs reconnaissent la politique révisée.
